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Persona Natural:

  1. Nacionales: Cédula de identidad (ambos lados). 

  2. Extranjeros: Cédula de residencia, matrícula o RUC.

  3. Referencias personales, bancarias o comerciales.

Persona Jurídica:

  1. Testimonio de escritura pública de constitución, estatutos y sus modificaciones.

  2. Certificación acta de junta directiva en la que conste la decisión de actuar como CNB.

  3. Documentos acreditación del representante legal.

  4. Lista de principales socios o accionistas de la sociedad y cédulas vigentes de cada uno.

  5. Lista con nombre y cargo de directores o administradores incluyendo al gerente general.

  6. Matrícula y RUC.

  7. Al menos una referencia bancaria y una comercial.

  8. Certificado de Beneficiario Final vigente.