- Copia de cédula de identidad o pasaporte de cada uno de los firmantes, y todos los directores, dignatarios, representante legal, apoderado y dueño
- Carné de migración o permiso de trabajo (aplica para extranjeros)
- Prueba de residencia (aplica para extranjeros)
- 2 cartas de referencia bancarias o comerciales
- Resolución general
- Estados financieros auditados o declaración de renta
- Copia de pacto social o licencia comercial
- Certificado de registro público
- Certificación de acciones normativas