Información FATCA

Es la Ley de Cumplimiento Tributario para Cuentas Extranjeras. (por sus siglas en inglés, Foreign Account Tax Compliance Act) dicha Ley fue promulgada en los Estados Unidos en marzo 2010. Posteriormente las entidades financieras alrededor del mundo se apegaron a la normativa FATCA por medio de los Acuerdos Intergubernamentales y Acuerdos Directos entre el IRS (Internal Revenue Service) y la entidad financiera.​

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Implicaciones FATCA para nuevos clientes BAC CREDOMATIC​

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Es por eso que BAC Credomatic en cumplimiento  a la La ley FATCA,  tiene como Objetivo Identificar todas aquellas cuentas que sean pertenecientes a personas físicas y jurídicas contribuyentes de la renta de los Estados Unidos, o bien que tengan indicios de serlo, por lo cual en cumplimiento a la misma, se busca que las entidades financieras en el extranjero proporcionen al servicio de Renta de los Estados Unidos ( IRS),  información sobre ciertas clientes,  “Personas de Estados Unidos” y de las Sociedad  que pertenezcan a personas de los Estados Unidos.​

En virtud desde su entrada en vigencia, las Instituciones financieras del grupo han implementado el programa de cumplimiento dirigido a verificar el estatus o no de contribuyentes de Renta de Estados Unidos de nuestros clientes.​

Ante esta situación BAC CREDOMATIC, Identifica , documenta y reporta la información de ciertos clientes al Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos (IRS), y a las autoridades Gubernamentales correspondientes en donde se firme un acuerdo Intergubernamental (IGA).