BAC Holding International Corp.

BAC Holding International Corp

Estimado accionista.

En relación con el pago de dividendos a realizarse en el 2024, tenga en cuenta que, en caso de que sus acciones no estén bajo la administración de una sociedad comisionista de bolsa se requiere su inscripción en el servicio de Pago Directo a Inversionista (PDI), a través de los canales de atención al cliente de Deceval.

Teléfonos: 018000111901

6013077127 (opción 2)

Oficinas: Carrera 7 No. 71-21 Torre B Piso 12, Bogotá

Carrera 43 A No. 1-50, Torre 3, Local 301 San Fernando Plaza - Medellín

Correo Electrónico: servicioalcliente@bvc.com.co

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de clientes en toda la región

+20K

personas BAC en Centroamérica

+3,1M

de clientes digitalizados

BAC Holding International Corp.

BAC Holding International Corp.*, constituida bajo la Ley de Sociedades de la República de Panamá, es una compañía con sede administrativa en Colombia y dedicada a actividades de inversión en Colombia y Panamá, así como tenedora de acciones de otras entidades del sector bancario, entre ellas BAC.

BAC es el grupo financiero líder en Centroamérica, con más de 5 millones de clientes y un equipo de más de 22.000 colaboradores en la región. La entidad se compromete a promover la prosperidad económica, social y ambiental en los países donde opera, siendo el primer grupo financiero de la región en adherirse a los Principios de Banca Responsable de Naciones Unidas.

BAC quiere ser un banco que ofrece soluciones financieras de triple valor positivo. Esto significa que con la misma excelencia y rigurosidad que trabaja en maximizar el valor económico, también lo hará en maximizar y compartir valor social y ambiental con todos los públicos de interés.

*Anteriormente denominada Leasing Bogotá S.A. Panamá.

Junta Directiva

Rodolfo Tabash Espinach

Director y Presidente - Nombrado desde el 15 septiembre 2021

Antes de ocupar la posición de Presidente y Director Ejecutivo, tuvo múltiples posiciones en BAC entre las que destacan: Country Manager de BAC Panamá, Gerente General de BAC International Bank y Chief Operating Officer para toda la región centroamericana donde estuvo a cargo de implementar la estrategia bancaria para el Grupo en todos los países. Es costarricense y tiene una maestría en Administración de Empresas del INCAE. Actualmente es miembro de múltiples juntas directivas en el Grupo Financiero.

Daniel Pérez Umaña

Director y Secretario - Nombrado desde el 15 septiembre 2021

Máster en Derecho con énfasis en Derecho Corporativo y Financiero de Harvard Law School. Máster en Derecho con énfasis en Derecho Financiero Comparativo y Resolución de Disputas Internacionales de Oxford University. Tiene más de 15 años de experiencia en derecho corporativo y financiero. En 2011, fue reconocido como uno de los principales profesionales de derecho financiero de Costa Rica por Chambers Latin America.

Fabio Guillermo Riaño Acero

Director y Tesorero - Nombrado desde el 25 de marzo 2022

Es economista y máster en Administración de Negocios (MBA) de la Universidad del Valle de Colombia, tiene una certificación en Análisis Financiero del Instituto Colombiano de Administración y una amplia experiencia en prevención del riesgo e impuestos. Posee una gran trayectoria en el sector financiero y de negocios. Además, ha sido catedrático universitario.

Alfonso Rodríguez Azuero

Director - Independiente - Nombrado desde el 25 de marzo 2022

Con más de 30 años de experiencia en el sector financiero, ha ocupado cargos como vicepresidente financiero, de crédito y riesgo y más recientemente como Apoderado General de una entidad financiera en Panamá. Además, ha sido parte de la Junta Directiva de reconocidas compañías en la región. Es economista de la Universidad de los Andes de Colombia.

Laura Barrios Altafulla

Directora Independiente

Abogada con experiencia en Derecho Tributario, tanto a nivel de consultoría privada como a entidades gubernamentales panameñas. Además, cuenta con experiencia como negociadora de convenios internacionales para el Gobierno de Panamá. Es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Católica Santa María de la Antigua en Panamá, y cuenta con una maestría en Derecho Fiscal Internacional de la WU Vienna University of Economics and Business.

Representantes Legales

José Alberto Santana Martínez

Gerente General

Daniel Pérez Umaña

Gerente General Suplente

Propósito y Valores

Estrategia "Neto Positivo"

BAC aspira a ser el primer Grupo Financiero en el mundo en establecer como su estrategia de negocio el convertirse en un banco Neto Positivo, esto quiere decir, que creará más valor ambiental y social que las huellas que produce al operar en los 6 países de la región centroamericana.

En BAC hemos definido que no seremos más un banco que ofrece soluciones financieras tradicionales, sino que queremos ser uno que ofrece soluciones financieras de triple valor positivo.

Para la institución, generar triple valor positivo significa que con la misma excelencia y rigurosidad que se trabaja en maximizar el valor económico, también se trabajará en maximizar y compartir valor social y ambiental con todos sus públicos de interés.

Estados Financieros

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Todos los documentos

Informes Financieros

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Gobierno Corporativo

Estatutos/Pacto Social

Código de Gobierno Corporativo

Reglamento Interno de la Junta Directiva

Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta General de Accionistas

Código de Ética y Conducta

Política de Conflictos de Interés

Política para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

Política Corporativa Antisoborno y Anticorrupción

Política para la Gestión Integral de Riesgos

Código de Gobierno Corporativo

La Junta Directiva de BAC Holding International Corp. (en adelante, la “Sociedad”) en cumplimiento de su deber de dirigir y trazar las políticas generales de buen gobierno de la Sociedad ha compilado en el presente Código de Buen Gobierno algunos referentes normativos, reglamentarios y estatutarios, así como ciertas políticas internas y mejores prácticas que en materia de buen gobierno deben regir el desarrollo de la Sociedad.

El presente documento tiene como propósito servir como complemento a las disposiciones legales y estatutarias aplicables a la Sociedad y a los documentos dispuestos por la Sociedad en materia de Gobierno Corporativo.

Documento completo

Reglamento Interno de la Junta Directiva

El presente documento tiene como propósito servir de complemento al Pacto Social (“Pacto”) de BAC Holding International Corp. (la “Sociedad”), en aspectos referentes al funcionamiento de la Junta Directiva de la Sociedad (“Junta Directiva” o “Junta”), de conformidad con lo previsto en dicho Pacto, en los documentos de gobierno corporativo de la Sociedad y en las disposiciones legales aplicables.

Documento completo

Reglamento Interno de Funcionamiento de la Junta General de Accionistas

El presente documento tiene como propósito servir de complemento al Pacto Social (“Pacto”) de BAC Holding International Corp.” (la “Sociedad”), en aspectos referentes a la convocatoria y desarrollo de las reuniones de su Junta General de Accionistas (la “Junta General”), de conformidad con lo previsto en dicho Pacto, en los documentos de gobierno corporativo de la Sociedad y en las disposiciones legales vigentes.

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Código de Ética y Conducta

A través del Código de Integridad y Ética se trazan las directrices generales de comportamiento que deben mantener y practicar a diario los Directivos, Gerentes, Colaboradores y Proveedores de BAC Holding y sus subsidiarias, de manera que sus actuaciones se ajusten a los valores de la corporación.

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Política de Conflictos de Interés

La presente política tiene alcance sobre los colaboradores, miembros de comité de gobierno corporativo o directores de Junta Directiva de BAC Holding International Corp. y entidades vinculadas, en adelante BAC Holding, y sobre las operaciones objeto que se realicen (con recursos propios o que provengan de la actividad de administración de recursos de terceros), entre: a) BAC Holding y sus entidades vinculadas, b) entre BAC Holding, sus entidades vinculadas y las personas vinculadas a dichas entidades y c) entre los administradores (el representante legal, el liquidador, el factor, los miembros de juntas o consejos directivos y quienes de acuerdo con los estatutos ejerzan o detenten esas funciones), y personas con capacidad de toma de decisión de dichas entidades.

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Política para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo

BAC Holding International Corp. (BHI) se encuentra sujeto a las disposiciones señaladas en la Parte III Título I, Capítulo VII de la Circular Básica Jurídica (Circular Externa 029 - 2014) expedida por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), mediante la cual se establecen “instrucciones en materia de prevención y control de lavado de activos y de la financiación del terrorismo a los emisores no vigilados por la SFC”.

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Política Corporativa Antisoborno y Anticorrupción

El objetivo de esta política es integrar los elementos del sistema de control interno para prevenir y gestionar eventos de corrupción en BAC Holding International Corporation(BHI) y sus entidades vinculadas, direccionando y promoviendo los principios y valores promulgados en relación con la ética empresarial y políticas corporativas, así como orientar a los colaboradores de BHI y sus entidades subsidiarias en la aplicación de los lineamientos definidos en la presente política.

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Política para la Gestión Integral de Riesgos

BHI y sus subsidiarias en el sector financiero gestionan el riesgo en función de las regulaciones aplicables en cada país donde operan, las mejores prácticas y sus políticas internas, promoviendo una cultura de prevención de riesgos con alcance en todas sus entidades.

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Línea Ética Corporativa BAC

BAC pone a disposición de sus funcionarios, proveedores, contratistas, accionistas y demás grupos de interés la LÍNEA ÉTICA CORPORATIVA BAC, con el propósito de incentivar el cumplimiento de estándares éticos, así como para prevenir potenciales eventos de fraude, malas prácticas y situaciones irregulares al interior de BAC y sus entidades vinculadas.

Si usted tiene conocimiento de eventos o potenciales situaciones relacionadas con fraude, malas prácticas, corrupción, lavado de activos y cualquier otra situación irregular, lo invitamos a informar su caso a través de este espacio.

La LÍNEA ÉTICA CORPORATIVA BAC ha sido establecida bajo parámetros de seguridad que garantizan la confidencialidad de la información suministrada y protegen la identidad de quien suministra la información.

Entre las denuncias que se pueden hacer en esta línea se encuentran, el uso inadecuado y apropiación indebida de bienes de la entidad, actos deliberados en contra de los valores y principios de ética y conducta, violación de normas, políticas o procedimientos de la entidad, información financiera no confiable, actos de revelación indebida de información privilegiada o restringida y otros actos que considere contrarios a las normas.

Recuerde que la línea ética no es el canal para la recepción de inquietudes o quejas.

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Asamblea de accionistas

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Composición accionaria

COMPOSICIÓN ACCIONARIA BAC HOLDING INTERNATIONAL CORP. AL 30 DE JUNIO DE 2024

Accionista	No. Acciones Ordinarias	Participación
FEMISAL S DE RL	16,150,891,160	37.37%
ENDOR CAPITAL ASSETS S DE RL	13,572,495,372	31.40%
DALARI S DE RL	7,011,269,988	16.22%
CONSULTORIAS DE INVERSIONES S.A.	3,144,873,766	7.28%
INTRASSETS TRADING S A	986,514,816	2.28%
HARINERA DEL VALLE S A	657,694,082	1.52%
PROYECTOS Y CONSULTORIAS EMPRESARIALES LTDA	119,316,950	0.28%
MEJIA CABAL IVAN FELIPE	99,589,955	0.23%
MULTIASSETS INVESTMENTS S A	78,462,382	0.18%
JOSE A. RAFFO Y CIA. S. EN C.	60,174,763	0.14%
ERFOST SAS	52,172,797	0.12%
SHARES AND BUSINESS INC	37,541,216	0.09%
COEMPRESA S.A.S	25,008,315	0.06%
PFEIL SCHNEIDER DE RAMIREZ INGRID BEATRIZ OLGA	21,765,595	0.05%
VELEZ TRUJILLO INES HELENA	21,328,510	0.05%
CORREA HARKER RAFAEL ALBERTO	19,850,684	0.05%
ARANGO VELEZ LUIS CARLOS	17,894,027	0.04%
INVERSIONES MAMBRU S A	17,176,771	0.04%
INVERLEBEN S.A.S.	15,481,691	0.04%
ASESORIAS E INVERSIONES TEMUJIN S.A.S.	14,568,172	0.03%
LONDONO GAVIRIA ARMANDO	13,816,609	0.03%
MEJIA MEJIA TATIANA MARIA	13,348,182	0.03%
MORENO PINEDA LUIS CARLOS	13,296,585	0.03%
ACCION INTELIGENTE S.A.	13,028,500	0.03%
INDUVALORES S.A.S.	12,710,381	0.03%
OTROS ACCIONISTAS CON MENOR PARTICIPACIÓN	1,029,911,263	2.38%
Total Acciones en Circulación	43,220,182,532	100.0%